“Aquellos que se involucran en pequeñas estafas van a la cárcel. Haga trampa en grande, y pasará a la historia . Este triste dicho describe perfectamente la situación del fraude en el mundo.
Los Dodgers siempre han existido. Las pasiones humanas son un caldo de cultivo para esas personas. El deseo de "tener mucho, rápido y sin molestar" suele ser el primer eslabón de una cadena de mentiras y engaños. Por otro lado, una vana búsqueda de la fama, el honor y la atención pública también puede ser causa de fraude.
El gran S. Spielberg no desdeñó hacer una película sobre el verdadero asno del fraude, Frank Abegneil. "Atrápame si puedes" ("Atrápame si puedes") con el talentoso DiCaprio en el papel principal.
Se escriben libros sobre estafadores que lograron "sobresalir especialmente", se hacen películas, sus nombres incluso se incluyen en el Libro Guinness de los Récords.
En teoría, es posible dividir el fraude en varios tipos. Pueden ser individuales, cuando trabaja una sola persona, grupales, si son varios "amantes del lucro" o corporativos. Las maquinaciones de las grandes corporaciones no solo conducen a la ruina financiera de miles de personas al mismo tiempo, sino también al colapso de las bolsas de valores, al surgimiento de situaciones de crisis en industrias financieras enteras, por ejemplo, la hipoteca. La cantidad total de delitos financieros modernos ha alcanzado los cientos de miles de millones de dólares. A continuación, hablaremos de dos casos de trampa financiera global.
Bernard Madoff. "Una reputación impecable es lo primero que necesita un estafador" (Agatha Christie)
Uno de los estafadores financieros más famosos fue el estadounidense Bernard Madoff. El ladrón del siglo llama a Madoff "Forbes". Durante 40 años, su compañía Madoff Securities ha brindado altos rendimientos a los inversionistas y el propio Madoff fue nombrado presidente de la junta directiva de Nasdaq, que es una de las tres principales bolsas de valores de Estados Unidos. Las víctimas del fraude no solo fueron inversionistas comunes, sino también estadounidenses adinerados y celebridades. El mismo Steven Spielberg. Una gran cantidad de fondos y bancos internacionales se vieron afectados. No sin muertes reales. Un inversor francés que perdió 1.500 millones de dólares se suicidó. Uno de los hijos de Madoff fue encontrado ahorcado.
En total, Bernard Madoff recibió 150 años de prisión por sus maquinaciones.
Fue testigo en el caso.
Banco Lehman Brothers. "El que roba el anzuelo del cinturón es ejecutado, y el que roba el reino se convierte en el gobernante" (Chuang Tzu)
Entre las estafas corporativas destaca el caso del banco de inversión Lehman Brothers. Sus activos ascendieron a más de $ 500 mil millones La empresa con un siglo y medio de historia se encontraba entre los cuatro líderes mundiales en el negocio de inversiones. Sus oficinas atendieron a más de 25 mil personas. Las operaciones arriesgadas llevaron a la creación de un esquema piramidal en el que los corredores vendían valores "inflados" y los intereses de los antiguos inversores se pagaban con los recibos de efectivo de los nuevos inversores. En 2008, el banco se declaró en quiebra. El colapso de Lehman Brothers se considera el ímpetu de la crisis financiera de principios de la década de 2000, que no se ha superado por completo en la actualidad.
No se presentaron cargos contra los principales gerentes del banco y la empresa auditora que auditó el trabajo del banco.
