La Lista Magnitsky es una lista de ciudadanos rusos que han sido sancionados por violaciones de los derechos humanos y el estado de derecho. Las personas enumeradas en él tienen prohibido ingresar a los Estados Unidos y tener relaciones financieras con ciudadanos estadounidenses. Sus listas de Magnitsky también existen en la UE y el Reino Unido.
Instrucciones
Paso 1
Sergei Leonidovich Magnitsky (1972-2009) es un auditor que trabajó en la consultora Firestone Duncan, bajo la dirección de William Browder. El 24 de noviembre de 2008 fue arrestado acusado de ayudar al director de la fundación, William Browder, en la evasión de impuestos en el territorio de la Federación de Rusia. La detención se llevó a cabo por iniciativa del teniente coronel de policía Artyom Kuznetsov, respecto del cual ya se había iniciado una inspección por parte del Departamento de Seguridad Interna del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia. Más temprano, en octubre de 2008, unos diez días antes de su arresto, Sergei Magnitsky testificó en relación con los crímenes de Artyom Kuznetsov, quien era parte de un grupo de personas involucradas en fraude fiscal a gran escala.
Paso 2
En julio de 2008, Sergei Magnitsky descubrió una malversación masiva de fondos públicos a través de "devoluciones de impuestos". Comenzó su propia investigación y logró desentrañar el esquema criminal con fraude fiscal, que fue iniciado por agentes del orden. La cantidad robada por ellos del presupuesto estatal, según Magnitsky, ascendió a 5.400 millones de rublos.
Paso 3
Once meses después de ser detenido, el 16 de noviembre de 2009, Sergei Magnitsky murió en el hospital de la prisión preventiva. De la conclusión de la Comisión de Monitoreo Público de Moscú, se deduce que durante su detención, alrededor de 358 días, Magnitsky escribió 450 quejas sobre violaciones permanentes de las leyes sobre detención.
Paso 4
En los últimos meses, mientras se encontraba en el territorio de la prisión de Butyrka, también realizó unas 20 solicitudes de asistencia médica en relación con ataques de colecistitis calculosa o pancreatitis aguda. Se le negó asistencia médica. El 16 de noviembre de 2009, Sergei Magnitsky fue trasladado de la prisión de Butyrskaya al hospital de la prisión de Matrosskaya Tishina, donde, en lugar de recibir asistencia médica, le pusieron una camisa de fuerza y lo esposaron a una cama en una celda de aislamiento. Luego de 1 hora y 30 minutos, luego del "procedimiento", falleció el investigado.
Paso 5
En diciembre de 2012, Estados Unidos aprobó la Ley de responsabilidad por el estado de derecho Sergei Magnitsky, que introdujo sanciones personales contra los responsables de violaciones de los derechos humanos y el estado de derecho. De acuerdo con esta ley, cualquier persona responsable de violar la Convención Internacional de Derechos Humanos puede ser incluida en la lista de personas que pueden ser objeto de sanciones restrictivas personales.
Paso 6
En primer lugar, la ejecución de esta ley incluyó a los ciudadanos rusos que supuestamente estuvieron involucrados en la muerte de Sergei Magnitsky. Están sujetos a restricciones de visas de EE. UU. Y sanciones sobre sus activos financieros en bancos de EE. UU. La lista tiene dos partes: abierta y cerrada. El Departamento de Estado y la administración presidencial pueden cambiar cada uno de ellos a su discreción. Siguiendo a Estados Unidos, Gran Bretaña y la UE formaron su propia lista.
Paso 7
La lista inicial, compilada en los Estados Unidos y publicada el 12 de abril, incluía a los responsables directos de la muerte de Sergei Magnitsky, un total de 18 personas. Entre ellos se encuentran funcionarios del Ministerio del Interior, el FSB, el Servicio Federal de Impuestos, los jueces de los Juzgados de lo Penal y Arbitral, la Fiscalía General y el Servicio Penitenciario Federal.
Paso 8
En mayo de 2014, la lista se amplió a otras 12 personas, aquellas que estaban directamente relacionadas con la investigación y con el juicio póstumo de Sergei Magnitsky. La lista también contiene los médicos del centro de prisión preventiva en el que estuvo recluido, así como las personas involucradas en su propia investigación contra los empleados del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia. También se hicieron adiciones a la parte cerrada de la lista, que no está sujeta a publicación.
Paso 9
Los ciudadanos rusos incluidos en la Lista Magnitsky tienen prohibido ingresar a los Estados Unidos, sus cuentas bancarias están congeladas y los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido entablar relaciones financieras comerciales con los de la lista.
Paso 10
En abril de 2013, el Ministerio del Interior del Reino Unido prohibió la entrada al país a 60 ciudadanos rusos relacionados con el caso Sergei Magnitsky. La lista del Ministerio del Interior británico se basa en la lista de la Comisión Americana de Seguridad y Cooperación en Europa.
Paso 11
La Lista Internacional Magnitsky permanece abierta. Posteriormente, puede incluir a cualquier persona sospechosa de violar la Carta Internacional de Derechos Humanos (ONU) y la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (UE).
