Alexey Kuznetsov es un ex funcionario del gobierno de la región de Moscú, en el que dirigió el Ministerio de Finanzas durante ocho años (2000-2008). Después de su renuncia, dejó Rusia y pronto se convirtió en acusado en varios casos penales relacionados con fraude y malversación de fondos. Desde 2013, la Fiscalía General de Rusia ha solicitado la extradición de Kuznetsov por parte de las autoridades francesas, donde el exministro se escondía de la justicia. Finalmente, a principios de 2019, fue extraditado a su tierra natal.
Educación, éxito profesional, vida personal
La biografía de Alexei Viktorovich Kuznetsov se origina el 6 de noviembre de 1962 en Moscú, donde nació y se crió. Se graduó del Instituto Financiero de Moscú con un título en Finanzas y Crédito. Poco después de recibir su diploma, en octubre de 1985, consiguió un trabajo en el Banco Estatal de la URSS. Kuznetsov trabajó en el principal centro de computación del banco como ingeniero.
En enero de 1990 se trasladó a Inkombank. Habiendo comenzado su carrera como economista senior, el joven especialista ha promovido rápidamente su carrera y desde 1992 ocupó altos cargos en el directorio del banco, y en 1994 se convirtió en su vicepresidente. El primer escándalo de corrupción en el que apareció el nombre de Kuznetsov a mediados de los 90. Los depositantes extranjeros acusaron a la administración de Inkombank de robar los fondos de los depositantes y llevarlos al extranjero. Avalon Capital, encabezada por la estadounidense Jeanne Bullock, estuvo involucrada en el caso.
Esta mujer jugó un papel importante en la vida personal de Kuznetsov. Por su bien, dejó a su primera esposa, con quien crió tres hijos. La segunda esposa se convirtió rápidamente en la asistente principal de Alexei Viktorovich y en una fiel socia comercial. Además, Jeanne le dio una hija tan esperada, que se llamó Eugenia. La niña lleva mucho tiempo viviendo con su madre en Estados Unidos.
Los procedimientos con los depositantes de Inkombank disminuyeron gradualmente después de su quiebra en 1999. Poco antes de eso, en un contexto de incumplimiento y enormes pérdidas por miles de millones de rublos, Inkombank perdió su licencia. E incluso antes, a principios de 1998, Kuznetsov escribió una carta de renuncia, negándose a participar en la promoción extranjera del banco. Por supuesto, no se quedó sin trabajo y logró mostrar el talento de su carrera en varias direcciones:
- presidente y fundador de la Russian Investment Society, que se ocupó de la quiebra de grandes empresas;
- Director General de Standard MTK;
- fundador de la empresa "Fintechkom".
A principios de la década de 2000, todos estos proyectos pasaron a un segundo plano, ya que Kuznetsov recibió una oferta para unirse al Gobierno de la Región de Moscú.
Ministro de Finanzas de la Región de Moscú
El funcionario Mikhail Babich presentó a Kuznetsov a Boris Gromov, gobernador recientemente elegido de la región de la capital. En junio de 2000, Aleksey Viktorovich dirigió el ministerio de finanzas regional y en 2004 fue nombrado viceprimer ministro del gobierno regional.
Mientras su esposo estaba en la administración pública, Jeanne Bullock estuvo a cargo del negocio familiar. Sus empresas se dedicaban a transacciones inmobiliarias en los Estados Unidos, así como a la construcción en la región de Moscú. Mientras tanto, en 2003, Kuznetsov adquirió en secreto la ciudadanía estadounidense, aunque luego negó este hecho. Dejó el cargo de ministro de Hacienda en el verano de 2008 "por motivos familiares". Y muy pronto se fue a ver a su esposa en Estados Unidos.
Procedimientos criminales
Ya en agosto, un escándalo de corrupción relacionado con las enormes deudas del gobierno de la región de Moscú comenzó a cobrar impulso. Kuznetsov fue acusado de abuso de poder. Según la investigación, asignó terrenos para la construcción a la empresa de su esposa, y como resultado de la transferencia ilegal de terrenos a propiedad privada, causó daños al estado por miles de millones de dólares. La Comisión Investigadora abrió una causa penal contra el exfuncionario. En otoño de 2008, fue incluido en la lista internacional de buscados.
Otros episodios de casos penales que involucran a Alexei Kuznetsov:
- malversación de tres mil millones de rublos a través de OJSC Moscow Regional Investment Trust Company (MOITK);
- fraude financiero, como resultado del cual MOITK fue privado del derecho a disponer de la propiedad de la región capital;
- Emisión ilegal de préstamos con fondos presupuestarios, lo que llevó a la quiebra de MOITK.
Kuznetsov y su esposa negaron todas las acusaciones, citando las intrigas de los competidores. Mientras tanto, arrestaron a sus cómplices involucrados en la realización de esquemas fraudulentos: el ex funcionario adjunto del Ministerio de Finanzas Valery Nosov y el ex director de MOITK Vladislav Telepnev. Fueron condenados a casi 15 y 10 años, respectivamente. Zhanna Bullock también fue juzgada en rebeldía. Fue condenada a 11 años en una prisión de régimen general, y mientras la mujer sigue figurando en la lista internacional de buscados.
Ya después del inicio del enjuiciamiento penal de Kuznetsov en 2014, los oficiales del Comité de Investigación descubrieron un hangar en San Petersburgo, en el que se guardaban los tesoros del exfuncionario y su esposa. La colección de pinturas, antigüedades, muebles, libros raros, según estimaciones aproximadas, se estimó en 50 millones de dólares. Esta colección estaba a la espera de ser enviada a los EE. UU. A nombre de Jeanne Bullock. Las obras de arte fueron confiscadas y enviadas al Hermitage para su almacenamiento.
Detención y extradición a Rusia
Según el Comité de Investigación, Alexei Kuznetsov fue incluido en la lista internacional de buscados el 25 de octubre de 2010. El Tribunal Basmanny de Moscú arrestó al exfuncionario en ausencia en julio de 2011. En total, está acusado de diez cargos de fraude, nueve casos de legalización de bienes obtenidos por medios delictivos, y tres episodios de malversación …
Finalmente, en julio de 2013, gracias a una fuente anónima, Kuznetsov fue arrestado en la Riviera francesa. Durante el arresto, encontraron documentos falsos sobre él. La Fiscalía General de Rusia envió una solicitud de extradición del exfuncionario. Su propiedad fue incautada. Además de apartamentos, terrenos y automóviles en Rusia, Kuznetsov poseía dos hoteles en Courchevel, así como cuentas en un banco suizo.
El caso de la extradición de Kuznetsov a Rusia fue examinado por tribunales franceses de diversas instancias. No vieron en los cargos contra el detenido los matices políticos en los que insistían sus abogados. En 2015, el Tribunal de Casación francés reconoció la legalidad de la extradición de Kuznetsov a las autoridades rusas. Sin embargo, los retrasos burocráticos retrasaron este proceso otros tres años.
En abril de 2017, el exfuncionario fue puesto en libertad y puesto bajo arresto domiciliario en París, y el 21 de noviembre, el primer ministro francés firmó los papeles de su extradición. Los abogados del acusado apelaron contra esta decisión, pero fue en vano. Es cierto que el procedimiento de apelación tomó un año más. Solo en los primeros días de 2019, Alexey Kuznetsov llegó a Rusia, acompañado de empleados de Interpol y del Servicio Penitenciario Federal. Ahora se enfrentará a largas pruebas en casa.
